Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 30.05.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 31.05.2023 в заочной форме.
2.3. Повестка дня:
1. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № Е35 от 11.08.2021 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК».
2. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е46 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК».
3. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенной в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № Е36 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «Октава».
4. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № Е38 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «АМТО».
5. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е39 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ТДТД».
6. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е41 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ТЕКСДАР+».
7. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е44 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «Альфа-Универсал».
8. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенной в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е45 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС».
9. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е51 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «СКРИН».
10. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е52 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «АРТА».
11. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е55 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «М.Юнайтед».
12. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е58 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка».
13. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е66 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП».
14. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № Е72 от 19.05.2022 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС+».
15. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенной в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е79 от 01.07.2022 между АО «Комета» и ООО «ЮниКорм».
16. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е56 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «Технопарк».
17. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенной в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е42 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ИП Мусин Н.К.
18. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества№ Е81 от 15.07.2022 между АО «Комета» и ООО «Юнайтед».
19. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е82 от 01.09.2022 между АО «Комета» и ООО «Пластпром».
20. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е43 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Титов О.В.
21. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № Е54 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М.
22. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества № Е57 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю.
23. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е60 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Кузьмина Н.Г.
24. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е80 от 01.07.2022 между АО «Комета» и ИП Мухитов А.М.
25. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенной в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е87 от 01.10.2022 между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В.
26. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е90 от 01.02.2023 между АО «Комета» и ИП Ширалиев Э.А.
27. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е85 от 01.09.2022 между АО «Комета» и ИП Кобус Н.Н.
28. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № Е65 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю.
29. Одобрение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № Е71 от 01.04.2022 между АО «Комета» и гражданкой РФ Беляковой Л.А.
30. Одобрение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е49 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Белова Д.В.
31. Одобрение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е88 от 01.10.2022 между АО «Комета» и гражданином РФ Карпухиным А.П.
32. Одобрение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е89 от 01.11.2022 между АО «Комета» и ИП Масалыго А.Ф.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 30.05.2023